Los certificados de Prevención del Blanqueo de Capitales son necesarios en que concierne a los siguientes ámbitos:

• Perspectiva legal y garantías jurídicas de los procedimientos y normas de PBC con soporte y colaboración vinculada a Organismos Reguladores.
• Soporte en redacción de contratos y cláusulas asociadas a la normativa de PBC frente a terceros, directivos y empleados.
• Interpretación y desarrollo de normativa.
• Soporte ante inspecciones y procedimientos jurídicos/judiciales.